|
Інформація
про проведення загальних зборів товариства та інформація відповідно до ст.47 ЗУ
«Про Акціонерні товариства» (перелік)
|
Дата
проведення
зборів
|
Дата
оприлюднення інформації на власному сайті
|
Інформація
|
Кваліфікований
електронний підпис уповноваженої особи емітента
|
|
|
24.04.2025
|
20.04.2025
|
Бюлетень для кумулятивного голосування на дистанційних річних
загальних зборах акціонерів
|
Бюлетень з
підписом директора та печаткою
|
Переглянути бюлетень для голосування
|
|
24.04.2025
|
11.04.2025
|
Бюлетень для голосування (щодо інших
питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
|
Бюлетень
з підписом директора та печаткою
|
Переглянути бюлетень для голосування
|
|
24.04.2025
|
11.04.2025
|
Повідомлення про зміни
до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
загальних зборів Товариства,що
відбудуться 24.04.2025
|
Інформація з підписом директора
та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
24.04.2025
|
04.04.2025
|
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО
ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ЗАПРОПОНОВАНІ
АКЦІОНЕРАМИ, ЯКІ ВОЛОДІЮТЬ 5 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА
|
Інформація з підписом директора
та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
24.04.2025
|
24.03.2025
|
Перелік документів, що має надати
акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ», що відбудуться 24 квітня 2025 року
|
Інформація з підписом директора
та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
24.04.2025
|
24.03.2025
|
Інформація про загальну кількість акцій та
голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, а саме
на 23.03.2025
|
Інформація з підписом директора
та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
24.04.2025
|
24.03.2025
|
Повідомлення про проведення (скликання)
загальних зборів акціонерного товариства
|
Інформація з підписом директора та
печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
30.04.2024
|
19.04.2024
|
Бюлетень для голосування (щодо інших
питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
|
Бюлетень з
підписом директора та печаткою
|
Переглянути бюлетень для голосування
|
|
30.04.2024
|
28.03.2024
|
Перелік документів, що має надати
акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ», що відбудуться 30 квітня 2024 року
|
Інформація з підписом директора та
печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
30.04.2024
|
28.03.2024
|
Інформація про загальну кількість акцій
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, а саме
на 26.03.2024
|
Інформація з підписом директора
та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
30.04.2024
|
28.03.2024
|
Повідомлення про проведення річних
загальних зборів акціонерів
|
Інформація з підписом директора та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
28.04.2023
|
26.04.2023
|
Інформація про загальну кількість акцій
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, а саме
на 25.04.2023
|
Інформація з підписом
директора та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
28.04.2023
|
24.04.2023
|
Бюлетень для кумулятивного голосування
для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
|
Бюлетень з підписом
директора та печаткою
|
Переглянути бюлетень для голосування
|
|
28.04.2023
|
18.04.2023
|
Бюлетень для голосування (щодо інших
питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
|
Бюлетень
з підписом директора та печаткою
|
Переглянути бюлетень для голосування
|
|
28.04.2023
|
17.04.2023
|
Повідомлення про зміни
до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
загальних зборів Товариства,що
відбудуться 28.04.2023
|
Інформація з підписом
директора та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
28.04.2023
|
11.04.2023
|
ПРОПОЗИЦІЯ
акціонера щодо включення нового проекту рішення
до проекту порядку денного загальних зборів від 08.04.2023
р.
|
Інформація з
підписом директора та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
28.04.2023
|
29.03.2023
|
Перелік документів, що має надати
акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах
акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ», що відбудуться 28 квітня 2023 року
|
Інформація з
підписом директора та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
28.04.2023
|
29.03.2023
|
Інформація про загальну кількість акцій та
голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, а саме
на 28.03.2023
|
Інформація з
підписом директора та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
28.04.2023
|
29.03.2023
|
Повідомлення про проведення річних
загальних зборів акціонерів
|
Інформація з підписом
директора та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
29.12.2022
|
04.01.2023
|
Інформація щодо річних Загальних зборів
акціонерів, які не відбулися
|
Інформація з підписом директора та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
29.12.2022
|
27.12.2022
|
Інформація про загальну кількість акцій
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, а саме
на 23.12.2022
|
Інформація з підписом
директора та печаткою
|
Переглянути повідомлення
|
|
29.12.2022
|
26.12.2022
|
Бюлетень для кумулятивного голосування
для дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
|
Бюлетень з підписом директора та печаткою
|
Переглянути бюлетень для голосування
|
|
29.12.2022
|
20.12.2022
|
Бюлетень для голосування (щодо інших
питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) для дистанційного
проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства
|
Бюлетень з підписом директора та печаткою
|
Переглянути
бюлетень для голосування
|
|
29.12.2022
|
29.11.2022
|
Перелік документів, що має надати
акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ
«РАДОМИШЛЬ», що відбудуться 29 грудня 2022 року
|
Підпис
директора
Печатка
|
Переглянути
повідомлення
|
|
29.12.2022
|
29.11.2022
|
Інформація про загальну кількість акцій
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, а саме
на 28.11.2022
|
Підпис
директора
Печатка
|
Переглянути повідомлення
|
|
29.12.2022
|
29.11.2022
|
Повідомлення про проведення річних
загальних зборів акціонерів
|
Підпис
директора
Печатка
|
Переглянути повідомлення
|
|
29.11.2022
|
Спростування повідомлення про проведення
річних загальних зборів акціонерів, розміщеного 25.11.2022
|
Підпис директора
Печатка
|
Переглянути повідомлення
|
|
26.12.2022
|
25.11.2022
|
Повідомлення про проведення річних
загальних зборів акціонерів
|
Підпис
директора
Печатка
|
Переглянути
повідомлення
|
|
30.04.2021
|
29.04.2021
|
Інформація про загальну кількість акцій
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у позачергових загальних зборах
|
|
Переглянути
повідомлення
|
|
04.04.2021
|
05.04.2021
|
Інформація про загальну кількість акцій
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у позачергових загальних зборах
|
|
Переглянути
повідомлення
|
|
30.04.2021
|
30.03.2021
|
Повідомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства
|
Електронний підпис
|
Переглянути
повідомлення
|
|
05.04.2021
|
05.03.2021
|
Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
|
Електронний підпис
|
Переглянути
повідомлення
|
|
10.12.2020
|
09.12.2020
|
Інформація про загальну кількість акцій та
голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у позачергових загальних зборах
|
|
Переглянути
повідомлення
|
|
10.12.2020
|
09.11.2020
|
Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
|
Електронний підпис
|
Переглянути
повідомлення
|
|
19.06.2020
|
18.06.2020
|
Інформація про загальну кількість акцій
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у позачергових загальних зборах
|
|
Переглянути
повідомлення
|
|
19.06.2020
|
18.05.2020
|
Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
|
Електронний підпис
|
Переглянути
повідомлення
|
|
30.04.2020
|
29.04.2020
|
Інформація про загальну кількість акцій та
голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у позачергових загальних зборах
|
|
Переглянути
повідомлення
|
|
21.04.2020
|
17.04.2020
|
Інформація про загальну кількість акцій
та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у позачергових загальних зборах
|
|
Переглянути повідомлення
|
|
30.04.2020
|
27.03.2020
|
Повідомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства
|
Електронний підпис
|
Переглянути
повідомлення
|
|
21.04.2020
|
20.03.2020
|
Повідомлення
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
|
Електронний підпис
|
Переглянути
повідомлення
|
|
26.04.2019
|
25.03.2019
|
Повідомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства
|
Електронний підпис
|
Переглянути повідомлення
|
|
30.04.2018
|
27.04.2018
|
Інформація про загальну кількість акцій та
голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають
право на участь у загальних зборах
|
|
Переглянути повідомлення
|
|
30.04.2018
|
11.04.2018
|
Проекти
рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів,
запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій
товариства
|
|
Переглянути повідомлення
|
|
30.04.2018
|
30.03.2018
|
Повідомлення
про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства
|
Переглянути
повідомлення
|
Інформація
про проведення загальних зборів товариства
|
Дата
проведення зборів:
|
15.11.2017
16:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Шановний
акціонер Приватного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль», Місцезнаходження: Житомирська обл.,. м. Радомишль, вул.
Микгород, 71. (далі – «Товариство»), Наглядова рада Товариства повідомляє
про те, що 15 листопада 2017 року об 16.00 за адресою: м. Радомишль,
вул. Микгород, 71, зал засідань №304 відбудуться позачергові Загальні
збори акціонерів Товариства
Перелік питань, включених до проекту порядку денного загальних
зборів та проекти рішень, що виносяться на
голосування):
1.Обрання робочих органів Зборів:
Секретаря Зборів та Лічильної комісії.
Обрати Цапун Світлана Петрівна
секретарем Зборів, Гуцаленко Інну Борисівну, Савченко
Наталію Олегівну членами лічильної
комісії.
2. Затвердження
Регламенту Зборів.
Затвердити
наступний регламент Зборів:
- на доповіді з
питань порядку денного – до 20 хв.;
- співдоповіді та
інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь
чи виступ;
- запитання до
доповідачів та співдоповідачів – до 3 хв;
- відповіді на
запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5
хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час
на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку
денного – до 40 хв.
3. Прийняття
рішення про вчинення значних правочинів Товариством.
Прийняти рішення
про вчинення значних правочинів Товариством, перелік і суттєві умови яких наведені
в Додатку №2 до протоколу Зборів.
Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24 годину
09 листопада 2017 р. Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем
проведення зборів з 15.00 до 15.50. Для участі у зборах акціонерам
необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та
доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України. Акціонери
Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, щодо питань порядку
денного позачергових загальних зборів акціонерів у приймальній Директора
Товариства ( кімната №302) у робочі дні з
09.00 до 17.00 за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення
загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. Особа
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор
Товариства Гавриленко С.А. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного: www.pbkradomyshl.inf.ua
Наглядова рада ПрАТ
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
Повідомлення
про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку №195(2700) від 13
жовтня 2017 року.
|
|
Дата
проведення зборів:
|
25.04.2017 11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Чергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Шановний акціонер
Публічного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
Місцезнаходження: Житомирська обл.,. м. Радомишль, вул.
Микгород, 71.
(далі – «Товариство»)
Наглядова рада Товариства повідомляє про те, що 25 квітня
2017 року об 11.00
за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства
Порядок
денний
(перелік
питань та проекти рішень, що виносяться на голосування):
1.Обрання робочих органів Зборів: Секретаря
Зборів та Лічильної комісії.
Обрати Цапун Світлана Петрівна
секретарем Зборів, Гуцаленко Інну Борисівну, Савченко
Наталію Олегівну членами лічильної
комісії.
2. Затвердження
Регламенту Зборів.
Затвердити
наступний регламент Зборів:
- на доповіді з
питань порядку денного – до 20 хв.;
- співдоповіді та
інші виступи з питань порядку денного – не більше 3 хв. кожна співдоповідь
чи виступ;
- запитання до
доповідачів та співдоповідачів – до 3 хв;
- відповіді на
запитання та коментарі доповідача стосовно співдоповідей та виступів – до 5
хв. на кожну відповідь та коментар;
- загальний час
на доповідь, обговорення та прийняття рішення з кожного питання порядку
денного – до 40 хв.
3.Затвердження
річного звіту Товариства за 2016 р.
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р.
4.Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 р.
Визнати роботу Наглядової ради у 2016 році задовільною та затвердити звіт
Наглядової ради Товариства за 2016 р.
5.Прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2016 р.
Визнати роботу Директора у 2016 році задовільною та затвердити звіт
Директора товариства за 2016 р.
6. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 р.
Визнати роботу Ревізійної комісії у 2016 році задовільною та затвердити
звіт Ревізійної комісії за 2016 р.
7. Затвердження
висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу (звіту про фінансовий
стан) Товариства за 2016 р.
Затвердити висновки Ревізійної комісії по звітах та балансу (звіту про
фінансовий стан) за 2016р.
 8.Розподіл
прибутку і збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених
законом.
В зв’язку з
отриманими збитками у звітньому періоді, погасити отримані збитки за
рахунок отриманих в майбутньому прибутків.
9.Прийняття
рішення про зміну типу та найменування товариства з публічного акціонерного
товариства на приватне акціонерне товариство.
Прийняти рішення
про зміну типу товариства з публічного акціонерного товариства на приватне
акціонерне товариство. Змінити повну назву з Публічного акціонерного
товариства «Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль» на Приватне акціонерне товариство «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»;
скорочену назву змінити з ПАТ «ПБК «Радомишль» на ПрАТ «ПБК «Радомишль»
10.Внесення змін
та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту
Товариства. Визначення уповноваженої особи для підписання нової редакції
Статуту та здійснення державної реєстрації нової редакції Статуту
Товариства.
Внести зміни та
доповнення до Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства
, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Визначити уповноважену особу
для підписання нової редакції Статуту та здійснення державної реєстрації
нової редакції Статуту Товариства директора Гавриленка Сергія
Анатолійовича.
11.Прийняття
рішення про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до
нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні
товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.
Прийняти рішення
про приведення внутрішніх положень товариства, зокрема «Положення про
загальні збори Товариства», «Положення про наглядову раду Товариства»,
«Положення про ревізійну комісію Товариства», «Положення про директора
Товариства», «Кодекс корпоративного управління Товариства» у відповідність
до нової редакції Статуту Товариства та Закону України «Про акціонерні
товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.
12.Припинення
повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
У зв’язку з закінченням терміну, на який обиралися голова та члени Наглядової
ради Товариства, зміною типу та найменування Товариства,
припинити повноваження голови Наглядової ради Мацоли А.М. та членів
Наглядової ради Товариства Скріпко О.І., Ніколаса Хендерсон-Стюарта.
13.Обрання членів
Наглядової ради Товариства.
Обрати шляхом кумулятивного голосування наступних членів Наглядової ради
Товариства:
Мацолу А.М.,
Скріпко О.І., Ніколаса Хендерсон-Стюарта строком на три роки у
відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства».
14. Затвердження
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів.
Затвердити умови
цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою і членами
Наглядової ради Товариства, на безоплатній основі, обрати особу, яка уповноважується на підписання
вищевказаних договорів директора Гавриленка Сергія Анатолійовича.
15.Припинення
повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
У зв’язку з закінченням терміну, на який обиралися члени Ревізійної комісії
Товариства, припинити повноваження членів Ревізійної комісії
Товариства:
А.І.Генова, Ю.А.Маніної та О.М.Сало.
16.Обрання
членів Ревізійної комісії Товариства.
Обрати шляхом кумулятивного голосування наступних членів Ревізійної комісії
Товариства:
А.І.Генова, Ю.А.Маніну, О.М.Сало строком до наступних річних загальних
зборів акціонерів Товариства, починаючи з дати зборів.
17. Прийняття
рішення про вчинення значних правочинів Товариством.
Прийняти рішення
про вчинення значних правочинів Товариством, перелік і суттєві умови яких
наведені в Додатку №2 до протоколу Зборів.
Перелік
осіб, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на
24-ту годину 19 квітня 2017 року.Акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного Загальних зборів у робочі дні
з 9-00 до 17-00 год. за адресою 12201, Житомирська область м.Радомишль
вул..Микгород, 71, ПАТ «ПБК «Радомишль», приймальня( кімната №302) т.(факс)
04132-4-31-27. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами-директор Гавриленко С.А.Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного: www.pbkradomyshl.inf.ua
Повідомлення
про проведення Зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку №56(2561) від 23
березня 2017 року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПБК
«Радомишль» за 2016 рік (тис.грн.)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
Звітній
|
Попередній
|
|
Усього
активів
|
2 101178
|
1 848 794
|
|
Основні
засоби
|
536 321
|
508247
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
-
|
-
|
|
Запаси
|
279 448
|
335665
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
1 236 859
|
947440
|
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти
|
3 516
|
528
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
810649
|
610159
|
|
Власний
капітал
|
-281461
|
-82137
|
|
Статутний
капітал
|
301 580
|
301
580
|
|
Довгострокові
зобовязання
|
941 941
|
989 208
|
|
Чистий
прибуток (збиток)
|
-200 490
|
-343 545
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
1 206 320
|
1 206
320
|
|
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду
|
_
|
_
|
|
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
_
|
_
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
|
509
|
507
|
|
|
Дата
проведення зборів:
|
29.04.2016
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Чергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Наглядовою
радою Публічного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(Товариство) прийнято рішення про проведення чергових Загальних
зборів акціонерів Товариства. Дата проведення 29
квітня 2016 року об 11.00 за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород,
71, зал переговорів.Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в
день проведення зборів з 10-00 до 10-45 год. на підставі документу, що
посвідчує особу.
Порядок
денний(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання робочих органів Зборів:
Секретаря Зборів та Лічильної комісії.
2. Затвердження
Регламенту Зборів.
3. Затвердження річного
звіту Товариства за 2015 р.
4.Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за2015р
5. Прийняття
рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2015 р.
6. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2015 р.
7. Затвердження
висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу (звіту про фінансовий
стан) Товариства за 2015 р.
8.Розподіл
прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених
законом.
9.Припинення
повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10.Обрання членів
Ревізійної комісії Товариства.
11.Прийняття рішення
про вчинення значних правочинів Товариством/
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ
«ПБК «Радомишль» за 2015 рік (тис.грн.)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
Звітній
|
Попередній
|
|
Усього
активів
|
1848672
|
1453577
|
|
Основні
засоби
|
473110
|
469464
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
-
|
-
|
|
Запаси
|
333744
|
164768
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
540480
|
386504
|
|
Грошові
кошти та їх еквіваленти
|
528
|
6923
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
708616
|
365071
|
|
Власний
капітал
|
-82259
|
261286
|
|
Статутний
капітал
|
301
580
|
301
580
|
|
Довгострокові
зобовязання
|
989208
|
752797
|
|
Чистий
прибуток (збиток)
|
-343545
|
4105
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
1 206
320
|
1 206
320
|
|
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду
|
_
|
_
|
|
Загальна
сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
_
|
_
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
|
507
|
469
|
Дата складення
переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів- 23
березня 2016 р.Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку
денного Загальних зборів у робочі дні з 9-00 до 17-00 год. за адресою
12201, Житомирська область м.Радомишль вул..Микгород, 71, ПАТ «ПБК
«Радомишль», приймальня т.(факс) 04132-4-31-27.Відповідальна особа- Директор Гавриленко С.А.
Наглядова рада
ПАТ «ПБК «Радомишль»
Повідомлення
про проведення загальних зборів опубліковано 25 березня 2016 р. № 54 у офіційному
виданні «Бюлетень. Цінні
папери України»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
11.09.2015
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Шановний акціонер
Публічного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль»
Місцезнаходження: Житомирська обл.,. м.
Радомишль, вул. Микгород, 71.
(далі – «Товариство»)
Наглядова рада Товариства повідомляє про
те, що 11 вересня 2015 року об 11.00
за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород,
71, зал переговорів
відбудуться позачергові Загальні збори
акціонерів Товариства
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на
голосування):
1. Обрання робочих органів Зборів:
Секретаря Зборів та Лічильної комісії.
2. Затвердження Регламенту Зборів.
3. Попереднє схвалення вчинення
значних правочинів Товариством
Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24
годину за три робочих дні до 11 вересня 2015 р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з
10.00 до 10.50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене
згідно з чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, щодо питань
порядку денного загальних зборів акціонерів у приймальній Директора
Товариства у робочі дні з 90.00 до 17.00 за місцезнаходженням Товариства.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:
Директор Товариства Гавриленко С.А.
Наглядова рада ПАТ «Пиво-безалкогольний
комбінат «Радомишль»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
30.04.2015
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Чергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Наглядовою радою Публічного акціонерного
товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль» (Товариство) прийнято
рішення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
Товариства. Дата проведення 30 квітня
2015 року об 11.00 за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал
переговорів.
Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день проведення
зборів з 10-00 до 10-45 год. на підставі документу, що посвідчує особу.
Порядок денний
(перелік питань, що
виносяться на голосування):
1. Обрання робочих органів Зборів:
Секретаря Зборів та Лічильної комісії.
2. Затвердження Регламенту
Зборів.
3. Затвердження річного звіту Товариства
за 2014 р.
4. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 р.
5. Прийняття рішення за
наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2014 р.
6. Прийняття рішення за наслідками
розгляду звіту Ревізійної комісії за 2014 р.
7. Затвердження висновків Ревізійної
комісії по звітах та балансу (звіту про фінансовий стан)
Товариства за
2014 р.
8. Розподіл прибутку і збитків
Товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
9. Припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства.
10.Обрання членів Наглядової ради
Товариства.
11.Затвердження умов цивільно-правових
договорів або трудових договорів (контрактів), що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи,
яка уповноважується
на
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства на
умовах,
затверджених Зборами.
12.Припинення повноважень членів
Ревізійної комісії Товариства.
13.Обрання членів Ревізійної комісії
Товариства.
14.Внесення змін та доповнень до
Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту
Товариства.
15.Прийняття рішення про вчинення
значних правочинів Товариством
Основні показники
фінансово-господарської діяльності
ПАТ «ПБК «Радомишль»
за 2014 рік (тис.грн.)
|
Найменування показника
|
Період
|
|
Звітній
|
Попередній
|
|
Усього активів
|
1453577
|
1024009
|
|
Основні засоби
|
469464
|
490924
|
|
Довгострокові фінансові
інвестиції
|
-
|
-
|
|
Запаси
|
164768
|
129476
|
|
Сумарна дебіторська
заборгованість
|
386504
|
297944
|
|
Грошові кошти та їх
еквіваленти
|
6923
|
33060
|
|
Нерозподілений прибуток
|
365071
|
365606
|
|
Власний капітал
|
261286
|
260751
|
|
Статутний капітал
|
301 580
|
301 580
|
|
Довгострокові зобовязання
|
752797
|
285311
|
|
Чистий прибуток (збиток)
|
4105
|
2314
|
|
Середньорічна кількість
акцій (шт.)
|
1 206 320
|
1 206 320
|
|
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду
|
-
|
-
|
|
Загальна сума коштів,
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
|
Чисельність працівників на
кінець періоду (осіб)
|
469
|
498
|
Дата складення переліку
акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів- 20 березня
2015 р.
Акціонери можуть
ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного Загальних зборів у робочі
дні з 9-00 до 17-00 год. за адресою 12201, Житомирська область м.Радомишль
вул..Микгород, 71, ПАТ «ПБК «Радомишль», приймальня т.(факс)
04132-4-31-27.
Повідомлення
про проведення загальних зборів опубліковано 30 березня 2015 року у
офіційному виданні-Відомостях Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку у номері № 60(2064).
Відповідальна особа-
Директор Гавриленко С.А.
Наглядова
рада ПАТ «ПБК «Радомишль»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
21.11.2014
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Шановний акціонер
Публічного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль»
Місцезнаходження: Житомирська обл.,. м. Радомишль,
вул. Микгород, 71.(далі – «Товариство»)
Наглядова рада Товариства повідомляє про
те, що 21 листопада 2014 року об 16.00
за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород,
71, зал переговорів
відбудуться позачергові Загальні збори
акціонерів Товариства
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на
голосування):
І.
Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства: Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Лічильної
комісії.
ІІ.
Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів.
ІІІ.
Розгляд питань про попереднє схвалення значних правочинів Товариства, а
саме:
1.
Внесення змін до умов Генеральної кредитної угоди №151213N4 від 26.12.2013
, укладеної між АТ «Укрексімбанк» та ПАТ «ПБК «Радомишль», ТОВ «Група
компаній «Рідна Марка» та кредитних договорів, укладених в її межах.
2.
Внесення змін до договорів застави/іпотеки №151213Z51 від 27.12.2013,
151213Z53 від 30.12.2013, 151213Z56 від 30.12.2013, 151213Z59 від
30.12.2013, 151213Z60 від 30.12.2013.
3.
Відкриття невідновлюваної кредитної лінії з лімітом 10 000 000,00 дол. США.
(далі – Кредитний договір).
4.
Встановлення спільного ліміту заборгованості в сумі 27 300 835,70 дол.США
за Кредитним договором та кредитним договором №151213K22 від 26.12.2013.
5.
Внесення змін до кредитних договорів №18106К45/2175 від 25.10.2006,
№151108К4 від 03.03.2008, №151110К6 від 26.02.2010, №151213К23 від
26.12.2013.
6.
Укладення договорів про розірвання договорів застави від 25.10.2006
№18106Z152, від 25.10.2006 №18106Z153, від 04.03.2010 №151110Z49, від
31.03.2008 №151107Z180, від 03.03.2008 №151108Z17 та від 15.02.2012
№151111Z163.
7.
Внесення змін до договорів поруки № 151107Р23 від 16.01.2008, №
151108Р1 від 03.03.2008, № 151110Р5 від 26.02.2010, № 151110Р6 від
26.02.2010, № 151213Р30 від 27.12.2013, №151214P2 від 31.03.2014.
8.
Укладання договору про надання кредиту у формі овердрафт з лімітом 16 500
000,00 гривень.
9.
Укладання договору застави обладнання заставною вартістю 16 544 755,50 грн.
ІV. Попереднє схвалення інших правочинів пов’язаних з кредитними
договорами.
Дата складення переліку
акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24 годину за три
робочих дні до 21 листопада 2014 р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з
15.00 до 15.50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене
згідно з чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, щодо питань
порядку денного загальних зборів акціонерів у приймальній Директора
Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:
Директор Товариства Гавриленко С.А.
Наглядова
рада ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
04.04.2014
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Чергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Наглядовою
радою Публічного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль» (Товариство) прийнято рішення про проведення чергових Загальних
зборів акціонерів Товариства. Дата проведення 04 квітня 2014 року об 11.00
за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів.
Порядок
денний
(перелік
питань, що виносяться на голосування):
1.
Обрання робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:
Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Лічильної комісії.
2.
Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення
чергових загальних зборів акціонерів.
3.
Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.
4.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р.
5.
Звіт Директора Товариства за 2013 р.
6.Звіт
Ревізійної комісії за 2013 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по
звітах та балансу Товариства за 2013 р.
7.Затвердження
фінансового плану на 2014 р.
8.Розподіл
прибутку і збитків Товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених
законом.
9.Розгляд
питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10.Розгляд
питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Директор
ПАТ «ПБК «Радомишль»
С.А.Гавриленко
|
|
Дата
проведення зборів:
|
19.12.2013
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Позаергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Шановний акціонер
Публічного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль»
Місцезнаходження: Житомирська обл.,. м.
Радомишль, вул. Микгород, 71.
(далі – «Товариство»)
Наглядова рада Товариства повідомляє про
те, що 19 грудня 2013 року об 11.00
за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород,
71, зал переговорів
відбудуться позачергові Загальні збори
акціонерів Товариства
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на
голосування):
1. Обрання робочих органів позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства: Секретаря Загальних зборів акціонерів
Товариства та Лічильної комісії.
2. Розгляд процедурного питання про
затвердження Регламенту проведення позачергових Загальних зборів
акціонерів.
3. Розгляд питання про внесення змін до Статуту
Товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4. Розгляд питання про попереднє
схвалення значних правочинів Товариства, а саме:
- щодо укладення
Генеральної кредитної угоди між АТ «Укрексімбанк», Товариством, ТОВ «Група
компаній «Рідна Марка», ТзОВ «Перша приватна броварня «Для людей як для
себе!» строком користування кредитом 60 місяців та загальним лімітом
заборгованості за кредитом 505 000 000,00 гривень.
- укладення нових
Кредитних Договорів в рамках Генеральної кредитної угоди;
- включення в
Генеральну кредитну угоду діючих Кредитних договорів;
- укладення нових
Договорів забезпечення (застави, іпотеки, поруки);
- укладення Договорів
про зупинення діючих Договорів забезпечення (застави, іпотеки);
- інших правочинів
пов’язаних з укладанням Генеральної кредитної угоди.
Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24
годину за три робочих дні до 19 грудня 2013 р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з
10.00 до 10.50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене
згідно з чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, щодо питань
порядку денного загальних зборів акціонерів у приймальній Директора
Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:
Директор Товариства Кімлик В.В.
Наглядова рада ПАТ «Пиво-безалкогольний
комбінат «Радомишль»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
28.08.2013 11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Позаергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Шановний акціонер
Публічного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль»
Місцезнаходження: Житомирська обл.,. м.
Радомишль, вул. Микгород, 71.
(далі – «Товариство»)
Наглядова рада Товариства повідомляє про
те, що 28 серпня 2013 року об 11.00
за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород,
71, зал переговорів
відбудуться позачергові Загальні збори
акціонерів Товариства
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на
голосування):
1.
Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства:
Секретаря
Загальних зборів акціонерів Товариства та Лічильної комісії.
2.
Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту
проведення
позачергових Загальних зборів акціонерів.
3.
Розгляд клопотання ТзОВ «Перша приватна броварня «Для людей як для себе!»
щодо фінансового поручительства ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль» за ТзОВ «Перша приватна броварня «Для людей як для себе!» перед
ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»
Дата складення
переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: станом на 24
годину за три робочих дні до 28 серпня 2013 р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з
10.00 до 10.50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при
собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене
згідно з чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, щодо питань
порядку денного загальних зборів акціонерів у приймальній Директора
Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами:
Директор Товариства Кімлик В.В.
Наглядова рада ПАТ «Пиво-безалкогольний
комбінат «Радомишль»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
05.04.2013
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Чергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Наглядовою
радою Публічного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(Товариство) прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів
акціонерів Товариства. Дата проведення 05 квітня 2013 року об 11.00 за
адресою: м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів.
Порядок
денний
(перелік
питань, що виносяться на голосування):
1.
Обрання робочих органів чергових Загальних зборів акціонерів Товариства:
Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Лічильної комісії.
2.
Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення
чергових загальних зборів акціонерів.
3.
Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
4.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р.
5.
Звіт Директора Товариства за 2012 р.
6.Звіт
Ревізійної комісії за 2012 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по
звітах та балансу Товариства за 2012 р.
7.Затвердження
фінансового плану на 2013 р.
8.Розподіл
прибутку і збитків Товариства за 2012 рік з урахуванням вимог, передбачених
законом.
9.Розгляд
питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10.Розгляд
питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11.Внесення
змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції
Статуту Товариства.
12.
Про затвердження умов кредитних договорів і договорів забезпечення
(застави, іпотеки) між Товариством та ЗАТ «ЮніКредит Банк».
13.
Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
|
|
Дата
проведення зборів:
|
01.02.2013
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Чергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Наглядовою
радою Публічного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(Товариство) прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів
акціонерів Товариства. Дата проведення 01 лютого 2013 року об 11.00 за
адресою: м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів.
Порядок
денний
(перелік
питань, що виносяться на голосування):
1.
Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства: Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Лічильної
комісії.
2.
Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів.
3.Внесення
змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції
Статуту Товариства.
|
|
Дата
проведення зборів:
|
30.03.2012
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Чергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Відповідно
пропозиції акціонера, який сукупно є власником більше 5 (п’яти) відсотків простих
іменних акцій у статутному капіталі Товариства, до порядку денного
Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 30 березня 2012
року об 11.00 за адресою:
м. Радомишль,
вул. Микгород, 71, зал переговорів, включено додаткове питання:
16. «Про
попереднє схвалення значних правочинів Товариства».
Наглядова рада
ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
Директор ПАТ
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
30.03.2012
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Чергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Наглядовою радою
Публічного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(Товариство) прийнято рішення про проведення чергових Загальних зборів
акціонерів Товариства. Дата проведення 30 березня 2012 року об 11.00 за
адресою: м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів.
Порядок денний
(перелік питань,
що виносяться на голосування):
1. Обрання
робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:
Секретаря Загальних
зборів акціонерів
Товариства та Лічильної комісії.
2. Розгляд процедурного
питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
3. Розгляд
питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р.
4. Звіт
Наглядової ради Товариства за 2011 р.
5. Звіт Директора
Товариства за 2011 р.
6.Звіт Ревізійної
комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та
балансу
Товариства за
2011 р.
7.Затвердження
результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р.
Затвердження фінансового плану на 2012 р.
8.Розгляд питання
про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Розгляд
питання про обрання повного складу Наглядової ради Товариства.
10.Розгляд
питання про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових
договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами Наглядової
ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених
черговими Загальними зборами акціонерів Товариства.
11.Розгляд
питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12.Розгляд
питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13.Затвердження
Положення про Загальні збори акціонерів, про Президента Товариства,
директора Товариства, Наглядову раду Товариства та Ревізійну комісію
Товариства.
14. Про
затвердження умов кредитних договорів і договорів забезпечення (застави,
іпотеки) між Товариством та ПАТ «Промінвестбанк».
15.Внесення змін
та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакції Статуту
Товариства.
|
|
Дата
проведення зборів:
|
15.02.2012
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Наглядовою радою
Публічного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль» (Товариство) прийнято рішення про проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення 15 лютого 2012 року
об 11.00 за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів.
Порядок денний
(перелік питань,
що виносяться на голосування):
1.
Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства: Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Лічильної
комісії.
2.
Затвердження Регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства.
3.
Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства. Дострокове
припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства та обрання члена
Наглядової ради Товариства.
4.
Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів або
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди. Обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами
Наглядової ради Товариства на умовах, затверджених позачерговими Загальними
зборами акціонерів Товариства.
5.
Прийняття рішення щодо перейменування Товариства.
|
|
Дата
проведення зборів:
|
15.12.2011
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Наглядовою радою
Публічного акціонерного товариства «Пиво-безалкогольний комбінат
«Радомишль» (Товариство) прийнято рішення про проведення позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства. Дата проведення 15 грудня 2011 року
об 11.00 за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів.
Порядок денний
(перелік питань,
що виносяться на голосування):
1.
Обрання робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства: Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Лічильної
комісії.
2.
Затвердження Регламенту проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства.
3.
Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом
затвердження нової редакції Статуту Товариства.
4.
Прийняття рішення про зміну складу Наглядової ради Товариства. Дострокове
припинення члена Наглядової ради Товариства та обрання члена Наглядової
ради Товариства.
5.
Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів або
трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з новообраними членами
Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди.
6.
Прийняття рішення про обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства на умовах,
затверджених позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.
7.
Прийняття рішення про обрання Президента Товариства.Уповноваження
Наглядової ради Товариства встановити умови праці та укласти трудовий
Договір (Контракт) з Президентом Товариства.
|
|
Дата
проведення зборів:
|
31.08.2011
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Наглядова рада
Товариства повідомляє,
що згідно з вимогою акціонера Товариства, який
є власником більше 5 (п’яти) відсотків простих іменних акцій у статутному
капіталі Товариства, до порядку денного позачергових загальних зборів
акціонерів Товариства, які відбудуться 31 серпня 2011 року об 11.00,
за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород, 71,
зал переговорів,
додатково включене наступне питання:
• Прийняття рішення про зміну найменування
Товариства.
Акціонери
Товариства можуть ознайомитися з матеріалами, щодо питань порядку денного
загальних зборів акціонерів у приймальній Директора Товариства у робочі дні
з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства. Особа відповідальна за
порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Товариства Кімлик
В.В.
Наглядова рада
Публічного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
31.08.2011
11:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Публічне
аціонерне товариство
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(далі – «Товариство»)
повідомляє про те, що 31 серпня 2011 року об 11.00
за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів Товариства:
Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та Лічильної комісії.
2. Затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціонерів
Товариства.
3. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
Наглядової ради Товариства.
4. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства на
умовах, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства.
6. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів
Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
7. Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії (ревізора)
Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом затвердження нової редакції
статуту Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 25
серпня 2011 р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з
10.00 до 10.50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, преставникам акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно з
чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з материалами, щодо питань порядку
денного загальних зборів акціонерів у приймальній Директора Товариства у
робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства. Особа
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор
Товариства Кімлик В.В.
Наглядова рада ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
20.06.2011
14:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Позачергові
Загальні збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Публічне
акціонерне товариство
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(далі – «Товариство»)
повідомляє про те, що позачергові Загальні збори акціонерів
Товариства
відбудуться 20.06.2011 р. о 14.00 за адресою:
м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних
зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних
зборів акціонерів.
3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення
загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про затвердження результатів закритого (приватного)
розміщення акцій Товариства та Звіту про результати закритого (приватного)
розміщення акцій Товариства.
5. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
(затвердження нової редакції Статуту Товариства.)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 15.06.2011 р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з
13.00 до 13.50 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з
чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку
денного позачергових загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до
13.00 за місцезнаходженням Товариства: м. Радомишль, вул. Микгород, 71,
юридичний відділ.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: юрист
Сьомко І.В.
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
31.03.2011
14:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Загальні
збори акціонерів Товариства (додаткове повідомлення)
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Шановний
акціонер,
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПИВО – БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «РАДОМИШЛЬ» !
(далі – «Товариство»)
Наглядова рада Товариства повідомляє,
що згідно з вимогою акціонера Товариства, який є власником більше 5 (п’яти)
відсотків простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства, до
порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які
відбудуться 31 березня 2011 р. о 14.00 за адресою: м. Радомишль, вул.
Микгород, 71, зал переговорів, додатково включені наступні питання:
1. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства
шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку,
встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, із
залученням додаткових внесків.
2. Прийняття рішення про приватне (закрите) розміщення акцій та
затвердження протоколу рішення про приватне (закрите) розміщення
акцій.
3. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено
розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення.
4. Визначення уповноваженого органу товариства, якому надаються
повноваження:
• затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права
на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
• прийняття рішення про дострокове закінчення приватного (закритого)
розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено
достроково);
• затвердження результатів приватного (закритого) розміщення акцій та звіту
про результати приватного (закритого) розміщення акцій.
5. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу товариства, яким
надаються повноваження:
• здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів,
перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства, на яких
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та приватне (закрите)
розміщення акцій, про прийняті загальними зборами акціонерів товариства
рішення;
• отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від
використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких
прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами
розміщення акцій);
• проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного
права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про
розміщення;
• проводити дії щодо забезпечення приватного (закритого) розміщення
акцій.
Додаткова інформація про збільшення статутного капіталу
Публічного акціонерного товариства «Пиво – безалкогольний комбінат
«Радомишль»:
а) Мотиви, спосіб та мінімальний розмір збільшення статутного
капіталу:
Збільшення статутного капіталу здійснюється з метою залучення коштів для
виробництва шляхом додаткового випуску 680 000 000 (шістсот вісімдесят
мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль)
гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна, на загальну суму 170 000 000
(сто сімдесят мільйонів) гривень 00 (нуль) коп.
Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом додаткового випуску
акцій.
б) Проект змін до Статуту Публічного акціонерного товариства «Пиво –
безалкогольний комбінат «Радомишль» пов'язаних із збільшенням капіталу:
У зв'язку зі збільшенням статутного капіталу пропонується внести та
затвердити зміни до п. 5.1., п. 5.2. Статті 5. «Статутний капітал
Товариства» Статуту Публічного акціонерного товариства «Пиво –
безалкогольний комбінат «Радомишль» шляхом викладення їх у наступній
редакції:
«5.1. Статутний капітал Товариства становить 319 000 000 (триста
дев’ятнадцять мільйонів) гривень 00 (нуль) копійок. Розмір статутного
капіталу визначається загальною номінальною вартістю акцій Товариства.
5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1 276 000 000 (один мільярд
двісті сімдесят шість мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною
вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять п’ять) копійок кожна.»
в) Дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх загальну
вартість:
Додатково випускаються 680 000 000 (шістсот вісімдесят мільйонів) штук
простих іменних акцій, номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 (двадцять
п’ять) копійок кожна, на загальну суму 170 000 000 (сто сімдесят мільйонів)
гривень 00 (нуль) коп.
г)Відомості про номінальну вартість акцій:
Номінальна вартість акцій не змінюється та становить 0 (нуль) гривень 25
(двадцять п’ять) копійок кожна.
д)Права акціонерів при додатковому випуску акцій:
Акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій додаткового випуску
у кількості, пропорційній їхнім часткам у статутному капіталі Товариства.
Акціонери можуть реалізувати своє переважне право на придбання акцій
додаткового випуску, які пропонуються до приватного (закритого) розміщення
у відповідності до вимог чинного законодавства України.
е) Заплановані строки закритого (приватного) розміщення акцій додаткового
випуску:
• перший етап: з 18.05.2011 р. по 06.06.2011 р. включно.
• другий етап: з 07.06.2011 р. по 10.06.2011 р. включно.
є)Порядок відшкодування власникам акцій збитків, пов'язаних із змінами
статутного капіталу:
Збитків акціонерів, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, не
передбачається, права акціонерів не змінюються.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку
денного чергових загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00
за місцезнаходженням Товариства: м. Радомишль, вул. Микгород, 71, юридичний
відділ. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами: юрист Сьомко І.В.
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
31.03.2011
14:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Загальні
збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Публічне
акціонерне товариство
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(далі – «Товариство»)
повідомляє про те, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 31 березня 2011 р. о 14.00 за адресою:
м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних
зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів
акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення
загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2010 р.
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р.
6.Звіт Директора Товариства за 2010 р.
7.Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження висновків Ревізійної
комісії по звітах та балансу Товариства за 2010 р.
8.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності
Товариства за 2010 р., визначення порядку покриття збитків за 2010 р. та
затвердження фінансового плану на 2011 р.
9.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Наглядової ради
Товариства.
10.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.
Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру
їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства.
12.Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства.
13.Затвердження Договорів (угод) Товариства.
14.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової
редакції Статуту Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.
грн.)*
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 758 457 369891
Основні засоби 572 615 272951
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 53 109 50635
Сумарна дебіторська заборгованість 109588 26788
Грошові кошти та їх еквіваленти 406 898
Нерозподілений прибуток - 237 486 -229113
Власний капітал 236 291 -79762
Статутний капітал 149000 149000
Довгострокові зобов'язання 393 611 375703
Поточні зобов'язання 128 555 73950
Чистий прибуток (збиток) - 8 373 -40255
Середньорічна кількість акцій (шт.) 596000000 596000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 379 378
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних
зборах: 31 березня 2011 р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з
13.00 до 13.50 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з
чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку
денного чергових загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00
за місцезнаходженням Товариства: м. Радомишль, вул. Микгород, 71, юридичний
відділ. Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з
документами: юрист Сьомко І.В.
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
|
|
Дата
проведення зборів:
|
03.12.2010
14:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Загальні
збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
Публічне
акціонерне товариство
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(далі – «Товариство»)
повідомляє про те, що позачергові Загальні збори акціонерів
Товариства
відбудуться 3 грудня 2010 р. о 14.00 за адресою:
м. Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів.
Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):
1.Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів
акціонерів.
2.Розгляд питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів
акціонерів.
4.Про переведення випуску простих іменних акцій з документарної форми існування
в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження «Рішення
про дематеріалізацію».
5.Про обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що
дематеріалізується.
6.Затвердження умов Договору з Депозитарієм про обслуговування емісії, який
буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.
7.Про обрання Зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам
акцій випуску, що дематеріалізується.
8.Затвердження умов Договору зі Зберігачем, у якого будуть відкриватись рахунки
власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
9.Визначення дати припинення ведення реєстру Реєстратором.
10.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про
дематеріалізацію.
11.Припинення дії Договору-доручення про надання послуг з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів, укладеного між Товариством та
Реєстратором.
12.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом
викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту
Товариства.
13.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Наглядової ради
Товариства.
14.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства.
16.Розгляд питання про обрання Голови та членів Ревізійної комісії
Товариства.
17.Затвердження Договорів (Угод) Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 3
грудня 2010 р.
Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з
13.00 до 13.50 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі
паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з
чинним законодавством України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку
денного загальних зборів акціонерів у приймальній Директора Товариства у
робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства. Особа
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор
Товариства Кімлик В. В.
Наглядова рада ПАТ «Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
Повідомлення про проведення
позачергових загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні
ДКЦПФР - бюлетені «Відомості Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку» від 26.10.2010 № 199.
|
|
Дата
проведення зборів:
|
08.04.2010
14:00
|
|
Місце
проведення зборів:
|
м.
Радомишль, вул. Микгород, 71, зал переговорів
|
|
Вид
зборів:
|
Загальні
збори акціонерів Товариства
|
|
Текст
повідомлення:
|
|
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(далі
- «Товариство»)
повідомляє про те, що чергові
Загальні збори акціонерів
ПАТ "Пиво-безалкогольний комбінат "Радомишль"
відбудуться 8 квітня 2010 р. о 14.00 за адресою:
м. Радомишль» вул. Микгород, 71
ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:
1.
Розгляд питання про обрання Президії загальних зборів акціонерів
Товариства.
2.
Розгляд питання про обрання Голови загальних зборів акціонерів Товариства.
3.
Розгляд питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів
Товариства.
4.
Розгляд питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів
Товариства.
5.
Розгляд питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів
акціонерів Товариства.
6.
Звіт Директора Товариства за 2009 р.
7.
Звіт Наглядової Ради Товариства за 2009 р.
8.
Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 р. Затвердження висновків
Ревізійної комісії по річному
звіту та балансу Товариства за 2009 рік.
9.
Затвердження Річних фінансових результатів діяльності, звіту та балансу
Товариства за 2009 рік та
затвердження фінансового плану Товариства на 2010 рік.
10.
Обрання, відкликання органів управління та Ревізійної комісії Товариства.
11.
Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства (затвердження нової
редакції Статуту Товариства).
12.
Розгляд питання про відчуження майна Товариства.
13.
Розгляд питання про участь ПАТ «ПБК «Радомишль» у створенні підприємства.
14.
Затвердження договорів (угод) Товариства.
Основні
показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис, гри.)*
|
Найменування
показника
|
період
|
|
звітний
|
попередній
|
|
Усього активів
|
379694
|
339592
|
|
Основні засоби
|
282470
|
276096
|
|
Довгострокові
фінансові інвестиції
|
-
|
-
|
|
Запаси
|
41197
|
39118
|
|
Сумарна
дебіторська заборгованість
|
50315
|
20130
|
|
Грошові кошти
та їх еквіваленти
|
898
|
4
|
|
Нерозподілений
прибуток
|
-225132
|
-188858
|
|
Власний капітал
|
75781
|
39507
|
|
Статутний
капітал
|
149000
|
149000
|
|
Довгострокові
зобов'язання
|
371811
|
347619
|
|
Поточні
зобов'язання
|
83664
|
31480
|
|
Чистий прибуток
(збиток)
|
-40274
|
-64817
|
|
Середньорічна
кількість акцій (шт.)
|
596000000
|
596000000
|
|
Кількість
власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
|
-
|
-
|
|
Загальна сума коштів,
витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
|
-
|
-
|
|
Чисельність
працівників на кінець періоду (осіб)
|
389
|
489
|
Реєстрація
учасників відбудеться з 13.00 до 13.50 в день зборів.
Для
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам
акціонерів - паспорт і
доручення, оформлене згідно чинного законодавства України. Акціонери
Товариства можуть ознайомитись з
матеріалами, щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів за
місцезнаходженням Товариства у
приймальній Директора Товариства у робочі дні з 10.00 до 13.00.
За
інформацією звертатися за телефоном: (04132) 43127.
Директор.
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Пиво-безалкогольний комбінат «Радомишль»
(далі
- «Товариство»)
повідомляє,що
згідно з пропозицією акціонера Товариства, який є власниками більш як 5
(п'ять) % простих акцій Статутного капіталу Товариства, до порядку денного
чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 8 квітня
2010 р. о 14.00 за адресою: м. Радомишль, вул. Микгород, 71
додатково
включені наступні питання:
1.Прийняття
рішення про припинення Товариства шляхом перетворення.
2.Про
порядок та умови здійснення перетворення, порядку обміну акцій Товариства
на частки Товариства - правонаступника.
Реєстрація
учасників відбудеться з 13.00 до 13.50 в день зборів.
Для
участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам
акціонерів -
паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства України.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку
денного загальних зборів акціонерів за
місцезнаходженням Товариства у приймальній Директора Товариства у робочі
дні з 10.00 до 13.00.
За
інформацією звертатися за телефоном: (04132) 43127
|
|